ورشة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
تتيح لك الدورة التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب فهم متطلبات زيادة وتحسين كفاءة وفعالية قدرات الموظفين في مجال الإبلاغ عن الجرائم المالية وغسل الأموال
ورشة عمل مكافحة غسل الأموال والجرائم المالية في الكويت
نظرة عامة:
ستشمل هذه الدورة التدريبية الخاصة بمكافحة غسل الأموال والجريمة المالية دراسات حالة وتفاعل جماعي يتم تقديمها في شكل فصول دراسية. وستركز على التهديدات الحالية والمتطورة للمجتمع المالي العالمي. وستقوم هذه الدورة التدريبية بدراسة واستقصاء الوضع العالمي لغسل الأموال، من خلال دراسة مسائل العناية الواجبة المعززة، وغسل الأموال القائم على التجارة، وتمويل الانتشار ومنهجياته، وأساليب غسل الأموال، وحالات ونظريات العقوبات/مكافحة تمويل الإرهاب.
أهداف الدورة
بنهاية الدورة التدريبية، سيكون المشاركون قادرين على:
- تطوير وتحسين المهارات الحالية للكشف عن جميع أنواع الجرائم المالية وردعها وتعطيلها.
- فهم متطلبات زيادة وتحسين كفاءة وفعالية الإبلاغ عن قدرات الموظفين في مجال الإبلاغ عن الجرائم المالية وغسل الأموال
- تطبيق نفسك في إطار عمل جماعي لتحليل والتحقيق في قضايا وسيناريوهات الجريمة المنظمة وأنشطة غسل الأموال
- سيحقق الحاضرون وعيًا أكبر بالتهديدات والأساليب في جميع جوانب الجريمة المالية وغسل الأموال
- القدرة على تطبيق تقنيات التحقيق والمعرفة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المالية في مكان العمل بثقة أكبر.
المحاور التدريبية:
تقنيات وأساليب غسل الأموال
- متطلبات اتفاقية مكافحة التصحر/التنمية النظيفة الجيدة
- الجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال والجريمة المالية
- التعرف على تقنيات غسل الأموال من خلال التصنيفات في جميع أنحاء العالم
- مكونات التمرين المتعمق حول أنماط غسل الأموال في الجريمة المنظمة
التحقيقات في غسيل الأموال
- مراجعة للعقوبات العالمية الحالية والكيانات الخاضعة للجزاءات والكيانات الخاضعة للجزاءات
- منهجيات الاحتيال ومنع الاحتيال
- الاتجار بالبشر: المنهجيات، التأثير على الضحايا
- دراسات حالة وممارسة الاتجار بالبشر
اختتام الدورة
الأسئلة الشائعة
كيف أعرف أن هذا البرنامج مناسب لي؟
بعد الاطلاع على المعلومات الموجودة على الصفحة الرئيسية للبرنامج، نوصيك بإرسال النموذج المختصر أعلاه للوصول إلى كتيب البرنامج، والذي يتضمن معلومات أكثر تفصيلاً. إذا كان لا يزال لديك أسئلة حول ما إذا كان هذا البرنامج مناسباً لك، يُرجى الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني training@shaarait.com، وسيتابع معك مستشار البرنامج المخصص في أقرب وقت ممكن.
هل هو برنامج تدريبي معتمد؟
بعد الانتهاء من الدورة التدريبية، يحصل المشارك على شهادة حضور من معهد الشرع للتدريب، وهو معهد معتمد من الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب وكذلك ديوان الخدمة المدنية في الكويت.
هل هناك شرط مسبق لحضور البرنامج التدريبي؟
لا، لا يوجد شرط مسبق لحضور الدورة التدريبية. ومع ذلك، لكي تحصل على الشهادة يجب أن تحضر 85% من التدريب.
ما نوع الشهادة التي سأحصل عليها؟
عند الانتهاء بنجاح من الدورة التدريبية، ستحصل على شهادة مطبوعة. يمكن مشاركة الشهادة مع أصحاب العمل وعلى وسائل التواصل الاجتماعي. يمكنك استخدامها في خطاب التغطية و/أو سيرتك الذاتية و/أو عرضها على ملفك الشخصي على موقع LinkedIn. سيتم تسليم الشهادة في اليوم الأخير من التدريب.
