الاستشاري المعتمد في مكافحة غسل الأموال
توفر هذه الدورة التدريبية المعتمدة تحليلاً عمليًا شاملاً للتشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتنفيذها. وبالتالي، ستساعدك على فهم التعقيدات المرتبطة بمنع الاحتيال وحماية مؤسستك.
الشهادة المهنية الاستشاري المعتمد في مكافحة غسل الأموال في الكويت
نظرة عامة:
نحن على دراية بأحدث الحالات المتعلقة بانتهاك لوائح مكافحة غسل الأموال والتكاليف المرتبطة بها. الغرامات التي تفرضها الجهات التنظيمية شديدة للغاية وتضر بأي منظمة دون ذكر التكلفة التي قد تلحق بسمعتها. تعاني كل كيان تقريبًا من الاحتيال، على الرغم من أن الإدارة قد لا تعلم بذلك. مع تكلفة الاحتيال على الكيانات بنحو خمسة في المائة من إيراداتها السنوية، فإن المنظمات التي تفتقر إلى تدابير منع الاحتيال الاستباقية هي الأكثر عرضة للخطر. ستوضح لك هذه الدورة لماذا يمكن أن تكون الضوابط الداخلية التقليدية غير فعالة في منع العديد من حالات الاحتيال وكيفية مكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية واقتصادية. الاحتيال المهني يشكل تهديدًا كبيرًا لأي منظمة. تلك المنظمات التي تستخدم ضوابط أقل لمكافحة الاحتيال هي أكثر عرضة للاحتيال. ما يقرب من نصف المنظمات الضحية لا تسترد أي خسائر تتكبدها بسبب الاحتيال.
ستكتشف أيضًا ما يمكنك فعله لحماية شركتك من الاحتيال. تعرف على مسؤوليات الإدارة في منع الاحتيال والضوابط الداخلية الفعّالة للمساعدة في هذا الجهد. ستأخذك هذه الدورة التدريبية إلى تقنيات رائدة لإدارة مخاطر الاحتيال وخفض تكلفته المستمرة لجميع أنواع الكيانات.
أهداف الدورة:
في نهاية هذه الدورة التدريبية سيكون المشارك قادرًا على:
- المصادر الرئيسية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب
- مجموعة متداخلة من المتطلبات الدولية
- المكونات الرئيسية للنظام القانوني والتنظيمي
- المتطلبات العملية اليومية لعمليات مكافحة غسل الأموال القوية
- طرق واقعية للوفاء بالتزامات مكافحة غسل الأموال الملقاة على عاتق مؤسستك
- فهم أغراض الرقابة الداخلية
- الفرق بين ردع الاحتيال والكشف عنه
- أنواع مختلفة من اختلاس الأصول
- تحديد العلامات الحمراء للاحتيال
- تطبيق الضوابط والسياسات المناسبة على الأصول والإيرادات
- تطوير الضوابط والإجراءات لتقليل احتمالية الاحتيال
- تحديد أوجه القصور وتقييم فعالية التكلفة والفائدة وتنفيذ مسار العمل
- كيفية العثور على الثغرات في عمليات منع الاحتيال الخاصة بك
- كيفية التخفيف من مخاطر وتكاليف الاحتيال في مؤسستك
من يجب أن يحضر؟
- كبار المديرين المسؤولين عن أو المشاركين في تطوير أو تنفيذ سياسات وإجراءات مكافحة غسل الأموال،
- مسؤول الإبلاغ عن غسل الأموال،
- مسؤول الامتثال،
- المديرين,
- المدققين,
- المحاسبين
- مديرين المخاطر
- الموظفين الذين لديهم واجبات تتطلب الامتثال لمكافحة غسل الأموال،
- أي موظف آخر مهتم بمعرفة المزيد عن مكافحة غسل الأموال
- أصحاب الأعمال،
- المديرين والمديرين العامين و
- المسئولون عن حماية أصول المنظمات ومنع الخسائر وإدارة مخاطر الاختلاس.
المحاور التدريبية:
الوحدة 1
مقدمة عن غسل الأموال
- ما هو غسل الأموال وما أهميته؟
- دورة غسل الأموال
- غسل الأموال القانوني وغير القانوني
- من يستخدم ممارسات غسل الأموال؟
- مزايا وعيوب أنظمة المعاملات بالنسبة لغاسلي الأموال
- مصادر الأموال القذرة
- المؤشرات والعلامات الدالة
- حالة قرصنة
التنمية الدولية للقانون والتنظيم
- دور مجموعة العمل المالي (FATF)
- التوجيهات الأوروبية
- قانون باتريوت الأمريكي
- قرارات الأمم المتحدة
- مبادئ وولفسبيرج
- مجلس التعاون الخليجي كعضو في مجموعة العمل المالي
- قوانين وأنظمة مكافحة غسل الأموال في دول مجلس التعاون الخليجي
تعرف على عملائك
- البنوك والمؤسسات المالية
- شركات الاستثمار
- أدوات الادخار وبرامج الاستثمار المنتظمة
- الخدمات الائتمانية
- التأمين
- الإرهابيون
الحالات والأمثلة:
- إرث لانسكي
- Tricky Dicky
- كنز لا مينا
الوحدة 2
مخططات غسل الأموال
- استخدام المرشح
- نموذج غلاف عمل
- عملية مصرفية بسيطة
- العمليات المصرفية التجارية
- دمج الأعمال المصرفية
حالات وأمثلة
- دورة غسل الأموال في قضية برينكس-مات
- كيف ساعدت في غسل 6 مليار جنيه إسترليني لصالح المافيا
- غسل الأموال باستخدام المعاملات النقدية والحسابات المصرفية والمعاملات المتعلقة بالاستثمار والأنشطة الدولية الخارجية
دور المؤسسات المالية في غسل الأموال
- المراسلة المصرفية
- الأدوات التي يستخدمها البنك لتحديد غاسلي الأموال
- قوانين العناية الواجبة للبنوك
- بنوك وهمية
- تقرير المعاملات النقدية
- تقرير عن الأنشطة المشبوهة
- دراسة حالة: بنك شل
الوحدة 3
بدء التحقيق
- وضع خطة التحقيق
- جمع المعلومات
- الملف الشخصي للموضوع
- تحديد ملف تعريفي للموضوع: الملف الشخصي والملف التجاري
- تحليل المعلومات
- تتبع الأصول
تحليل السجلات المالية للعملاء المحتملين
- الحصول على إمكانية الوصول إلى السجلات المالية
- الحصول على إمكانية الوصول إلى السجلات المالية
- سجلات فتح الحسابات
- الشيكات الملغاة (المتفاوض عليها)
- سجلات التحويلات البنكية
- سجلات التحويلات داخل البنك
- كشوفات الحسابات البنكية
- أدوات الصرف
- سجلات بطاقات الائتمان
- السجلات المحاسبية
- الإقرارات الضريبية والمستندات ذات الصلة
- سجلات القروض والرهن العقاري
- مستندات البيع والشراء
تحديد موقع الأصول
- المركبات الشائعة التي يستخدمها مختبئو الأصول وماذا يريدون؟
- تحديد موقع الأصول باستخدام الطرق المباشرة
- تحديد موقع الأصول باستخدام الطرق غير المباشرة
الوحدة 4
تمويل الانتشار
- تقييم التهديد الذي يشكله تمويل الانتشار
- نمط التجارة الخارجية الذي يتم استغلاله من أجل الانتشار
- العناصر التي قد تشير إلى تمويل الانتشار
مخططات غسيل أموال ذكية شيطانية
- السنافر والمعاملات المنظمة
- شركات وهمية
- الشركات الخارجية والإنترنت
- مخططات استرداد القروض
مخططات غسل الأموال المعقدة بشكل شيطاني
- احتيالات الفواتير
- نقص في الفاتورة
- التحقيق في عمليات الاحتيال في الفواتير
- إعادة الشراء
- التحقيق في مخطط إعادة الشراء
- التلاعب بالأوراق المالية
- التوثيق
- التحقيق في التلاعب بالأوراق المالية
العقارات – المخاطر والامتثال
- استخدام القروض المعقدة أو تمويل الائتمان
- دور المهنيين غير الماليين
- المركبات الخاصة بالشركات
- التلاعب في تقييم أو تقييم العقار
- مخططات الرهن العقاري
- مخططات الاستثمار والمؤسسات المالية
- مؤشرات العلم الأحمر
الوحدة 5
الطريق إلى تحقيق قدر أكبر من الامتثال والمساءلة والسلوك الأخلاقي في الشركات
- الضوابط الداخلية
- برامج مكافحة الاحتيال
- الاحتيال الداخلي – حماية الشركة
- تصميم برنامج قوي لمنع الاحتيال
- المبلغون عن المخالفات والخطوط الساخنة
- التحقق من الخلفية والتدريب
- ثقافة منع الاحتيال التي تعمل
جلسة جماعية:
- الجزء 1 – وضع خطة للتحقيق في غسل الأموال مع مراعاة بعض المخططات وكيفية المضي قدمًا
- الجزء 2 – قم بتطوير برنامج منع الاحتيال الخاص بك وعرضه على بقية المجموعة
مراجعة
ختام الدورة التدريبية
- الأسئلة والأجوبة النهائية
- التقييمات
الإختبار
الختام
الأسئلة الشائعة
ما هي فوائد حضور الدورة التدريبية؟
من خلال حضور هذه الدورة، فإن الفوائد الإضافية التي ستحصل عليها تشمل:
- إن إكمال هذه الدورة بنجاح يجعلك مستشارًا معتمدًا لمكافحة غسيل الأموال CAMC ™
- يمكنك استخدام شعار CAMC ™ على بطاقة العمل والسيرة الذاتية الخاصة بك
- عضوية لمدة تصل إلى 22 شهرًا في الأكاديمية الدولية للتمويل والإدارة GAFM®
- الوصول إلى شبكة GAFM ® ومجموعة المعلومات المتوفرة عبر الإنترنت
- الوصول المفضل إلى مراكز التعليم في الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية
- الوصول إلى مجلة GAFM ® المنشورة عبر الإنترنت
- شهادة ذهبية منقوشة باسمك ووظيفتك كعضو في الأكاديمية العالمية للمالية والإدارة (MGAFM)
هل هذة دورة تدريبية معتمدة؟
نعم الدورة التدريبية معتمدة من الأكاديمية الدولية للتمويل والإدارة بالولايات المتحدة الأمريكيةwww.gafm.com
هل هناك شروط لحضور الدورة التدريبية والحصول على الشهادة؟
لا، لا يوجد شرط مسبق لحضور الدورة التدريبية، ولكن للحصول على الشهادة يجب حضور 85% من الدورة التدريبية واجتياز الاختبار بنجاح.
كيف يبدو الامتحان؟
في اليوم الأخير من التدريب سيكون هناك امتحان ورقي، يتكون الامتحان من حوالي 30 سؤالاً متعدد الخيارات. درجة النجاح في اجتياز الامتحان والحصول على الشهادة هي 80%.
ما هي تكلفة الامتحان والشهادة؟
يتم تضمين تكلفة الامتحان والشهادة في رسوم الدورة التدريبية. لا توجد رسوم إضافية. في حالة عدم اجتياز الامتحان بنجاح، يمكنك إعادة الامتحان دون رسوم إضافية
كيف أعرف إذا كان هذا البرنامج مناسبًا لي؟
بعد مراجعة المعلومات الواردة في صفحة البرنامج، نوصيك بتقديم النموذج القصير أعلاه للحصول على كتيب البرنامج، والذي يتضمن معلومات أكثر تفصيلاً. إذا كانت لديك أسئلة أخرى حول ما إذا كان هذا البرنامج مناسبًا لك، فيرجى الاتصال بنا أو مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني training@shaarait.com، وسيتواصل معك مستشار متخصص في البرنامج قريبًا جدًا.
